AML программы становятся все более сложными по мере того, как развивается нормативно-правовая база, которая стремиться покрыть возникающие новые способы отмывания денежных средств, применяемые во всем мире.
Команда PwC объединяет группу экспертов, обладающих широким опытом, квалификацией, а также отраслевой экспертизой в области AML.
Мы можем оказать содействие в формировании контрольной среды, направленной на предотвращение реализации рисков в области AML, в том числе посредством оказания следующих услуг:
Оценка организации системы AML
Оценка организации системы AML
- Разработка и совершенствование внутренних политик в области AML
Оценка соответствия организации системы AML требованиям применимого законодательства и положениям ведущих международных практик
Оценка эффективности транзакционного мониторинга, процедур CDD и EDD.
Массовый скрининг транзакций на наличие признаков подозрительности.
Независимые проверки в области AML
Независимые проверки в области AML
Проверка организации системы AML по запросу третьих сторон (банки-корреспонденты, регуляторы и т.д.)
Тренинги в области AML
Тренинги в области AML
Формирование программы и проведение обучения в области AML, адаптированного под различные категории слушателей (руководители, персонал, функция AML)
Следуй за нами
