Используя открытые источники данных, специалисты PwC Форензик выявляют индикаторы рисков, присущих третьим сторонам, помогая принимать наиболее взвешенные управленческие решения.
Аналитики PwC используют технологические возможности для доступа к множеству открытых источников информации со всего мира — от традиционных корпоративных баз данных и социальных сетей до санкционных списков, негатива в СМИ и сведений об участии в судебных разбирательствах.
Как мы можем помочь
- Проверки благонадежности
- Анализ открытых источников информации
- Разработка, внедрение и совершенствование программ управления рисками третьих сторон
- Массовые проверки
Проверки благонадежности
Мы оказываем содействие в оценке комплаенс рисков, присущих клиентам, дистрибьюторам, поставщикам, другими контрагентами и сотрудникам компаний, используя передовые инструменты форензик-аналитики.
Анализ открытых источников информации
- Идентификация и отслеживание активов
- Выявление связанных сторон и конфликта интересов
- Анализ данных социальных сетей
- Анализ наличия негативного покрытия в СМИ
- Анализ участия в судебных спорах, наличия штрафов, задолженностей и обременений
- Анализ наличия санкционных рисков и связей с политически значимыми лицами
Разработка, внедрение и совершенствование программ управления рисками третьих сторон
- Разработка и внедрение системы управления рисками третьих сторон, адаптированной под специфику вашего бизнеса
- Соотнесение текущей организации системы управления рисками третьих сторон с ведущими международными практиками, требованиями регуляторов и целевыми стандартами и разработка рекомендаций, направленных на ее усовершенствование
Массовые проверки
Массовый скрининг контрагентов (компания, представители, собственники) на наличие следующих риск-индикаторов:
- Признаки неблагонадежности
- Санкционные ограничения
- PEP-статус
- Конфликт интересов
Следуй за нами
