Корпоративная разведка


Любые новые деловые отношения сопряжены с риском. Вы должны быть уверены в том, что не столкнетесь с проблемами, которые могут отрицательно повлиять на ваш бизнес.  Чтобы принимать обоснованные решения и чувствовать уверенность в их правильности, вам необходимы сведения о деловых партнерах, инвестициях и объектах приобретения.

Корпоративная разведка (CI) – специализированное направление деятельности группы Форензик, в рамках которой отдельная команда специалистов на постоянной основе проводит комплексные исследования в отношении деловой репутации и добросовестности контрагентов клиента.

Когда мы можем помочь:
  • Вы планируете инвестировать в компанию и хотели бы знать о возможных «подводных камнях»?
  • Вы попадаете под требования иностранного антикоррупционного законодательства (UK BA/FCPA)?
  • Вы работаете с большим количеством контрагентов?
  • Ваша компания вовлечена в коммерческий спор с контрагентом или возник конфликт между акционерами?
  • Вы хотели бы знать, есть ли у ваших должников активы?
  • Вы, как кредитная организация, хотели бы понимать, аффилированы ли между собой группа ваших проблемных заемщиков? И есть ли у них активы, на которые вы можете обратить взыскание?
  • Вы собираетесь нанять нового сотрудника, но ничего о нем не знаете (кроме информации из резюме)?
  • Вы хотели бы наладить/улучшить процессы по работе с поставщиками и подрядчиками?
Как мы можем помочь:
  • Проведение комплексной проверки благонадежности деловых партнеров;
  • Автоматизированная проверка большого количества контрагентов на предмет наличия различных рисков и определение группы контрагентов с наиболее высоким уровнем риска;
  • Сбор информации о ваших оппонентах для установления обоснованности их претензий, проведения перекрестной проверки их свидетельских показаний и обнаружения скрытых активов;
  • Сбор и анализ информации о корпоративных и коммерческих взаимосвязях между деловыми партнерами, а также о потенциальных конфликтах интересов;
  • Поиск активов должников в России и за рубежом, на которые впоследствии может быть обращено взыскание;
  • Проверка кандидатов перед приемом на работу;
  • Разработка процедур и рекомендаций по внедрению системы комплексной проверки контрагентов.
Преимущества для вас:
  • Уверенность в бизнес партнерах и отношениях с новыми или текущими контрагентами;
  • Снижение репутационных рисков и рисков финансовых убытков, связанных с взаимодействием с деловыми партнерами (в том числе с поставщиками), а также с приобретением или продажей бизнеса;
  • Уверенная позиция на переговорах по возмещению/ реструктуризации долгов;
  • Возможность скорректировать условия сделки;
  • Уверенность в добросовестности кандидата при приеме на работу;
  • Снижение риска мошенничества в компании посредством выявления потенциальных конфликтов интересов как внутри компании, так и между поставщиками и подрядчиками.

Contact us

Инна Фокина

Партнер, Форензик, PwC в России, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 (495) 967-6382

Следуй за нами