Расследование мошенничества

Мошенничество, наряду с нарушениями законодательства, является одним из самых больших и самых разрушительных рисков, с которыми сталкиваются компании. Наша команда состоит из опытных следователей, финансовых форензик экспертов, специалистов по корпоративной разведке, компьютерных экспертов форензик, экономистов, сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, и др.
 

Тренинги по комплаенс в сфере противодействия по отмыванию денег

  • Сокращение совпадений между сценариями
  • Охват всех случаев, приводящих к сообщениям о подозрительных финансовых операциях
  • Формирование разумного количества сигналов тревоги, которые могут быть расследованы
  • Повышение точности прогнозов
  • Поддержание прозрачности и полноты методов и результатов
  • Использование экспертных знаний и возможность ручного ввода

View more

Тестирование мер ответственности

Ориентируясь на Ваши особенности и определяя наиболее подходящий подход к тестированию, мы адаптируем наш подход к тестированию для удовлетворения Ваших потребностей. Используя наше собственное приложение, мы:

  • создадим файлы для проверки согласованных сценариев
  • загрузим их в Вашу систему скрининга, чтобы проверить эффективность Ваших фильтров
  • предоставим Вам всестороннюю и независимую интерпретацию результатов

View more

Оценка рисков мошенничества и коррупции

  • Выявление неотъемлемых рисков – Мы выявляем уязвимость к риску коррупции путем определения человеческих компонентов в цепочке создания стоимости организации.
  • Оценка средств контроля - На основании выявленных уязвимостей мы оцениваем риски и соответствующие средства контроля.
  • Измерение уровней остаточного риска - Затем мы приоритизируем сферы организации, которые наиболее уязвимы и подвержены риску.
  • Проведение количественной оценки - Приоритетные сферы затем изучаются на более детальном уровне с использованием комбинации анализа данных, анализа процессов и интервью с руководителями.
  • Составление плана исправления - Затем мы разрабатываем планы улучшения и, что важно, определяем соответствующие КПЭ для постоянного мониторинга.

View more

Предлагаемые нами услуги

  • выявление рисков мошенничества и разработка мер, направленных на устранение недостатков в средствах контроля и информационных системах с целью снижения рисков
  • разработка и внедрение контрольных процедур, направленных на снижение риска мошенничества, обеспечение своевременного отслеживания и предотвращения мошенничества в компании
  • проверка потенциальных деловых партнеров и разрешение ситуаций конфликта интересов
  • создание и оптимизация «горячей линии»
  • помощь в создании эффективной службы по расследованию случаев мошенничества
  • разработка плана действий в случае выявления мошенничества

Контакты

Contact us

Кирк Уильямс

Партнер, Руководитель консультационной практики по региону Евразия, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 727 330 3200

Роджер Стэнли

Руководитель форензик практики PwC в Евразии, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 727 330 3200

Альмира Кузутбаева

Старший менеджер, Лидер Форензик команды, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 7172 55 07 07

Следуй за нами