Предотвращение и расследование фактов мошенничества


Корпоративное мошенничество представляет собой реальную и весьма серьезную угрозу для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования финансовых преступлений.

Предотвращение мошенничества
  • отсутствие регулярных мероприятий по выявлению и оценке рисков мошенничества;
  • отсутствие эффективной процедуры проверки благонадежности бизнес-партнеров;
  • недостатки в существующей процедуре контроля за отсутствием конфликта интересов;
  • неэффективность контроля за соблюдением существующих политик и процедур;
  • неэффективность функционирования «горячей линии»;
    отсутствие необходимых ресурсов для проведения расследования подозрительных событий;
  • отсутствие четкого плана мероприятий в случае выявления факта мошенничества.
  • выявление существующих рисков мошенничества и разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков в контрольной среде и информационных системах с целью снижения рисков мошенничества;
  • разработка и внедрение контрольных процедур, направленных на снижение рисков мошенничества, позволяющих своевременно отследить и предотвратить мошеннические действия в компании;
  • проверка благонадежности бизнес-партнеров и контроль за отсутствием конфликта интересов;
  • создание или оптимизация работы «горячей линии»;
  • построение эффективной функции расследования мошеннических действий;
  • разработка плана мероприятий в случае выявления фактов мошенничества.
Расследование фактов мошенничества
  • получено сообщение о мошенничестве и необходимо провести объективный анализ обстоятельств дела;
  • установлены факты мошенничества, и для защиты интересов компании необходимо эффективное взаимодействие с правоохранительными или регулирующими органами;
  • необходим независимый и объективный анализ возможных злоупотреблений должностных лиц.
  • расследование фактов вероятного мошенничества в компании, в том числе случаев незаконного присвоения активов;
  • помощь в работе с проблемными активами банка: расследование схем вывода денежных средств, поиск активов заемщика и его конечного бенефициара, а также содействие их возврату;
  • выявление случаев скрытого конфликта интересов и взаимоотношений, противоречащих деловой этике;
  • расследование случаев несоблюдения установленных нормативно-правовых требований и стандартов, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства и законодательства по предотвращению отмывания денежных средств, полученных преступным путем (ПОД/ФТ);
  • сбор доказательной базы для судебных разбирательств, подготовка и защита экспертного отчета в суде.
  • Более 80 специалистов в России и странах Центральной и Восточной Европы готовы незамедлительно приступить к работе и помочь вам в решении спорных ситуаций и проблем;
  • Успешный опыт реализации проектов, а также глубокое понимание российской специфики и законодательства (более 10 лет работы в России), позволяют нам оказывать услуги высочайшего качества;
  • Наши эксперты в области финансового учета, компьютерной криминалистики, корпоративной разведки и комплаенс проведут комплексный анализ существующей проблемы и помогут вам в ее решении.

Contact us

Инна Фокина

Партнер, Форензик, PwC в России, PwC Kazakhstan

Тел.: +7 (495) 967-6382

Следуй за нами